Wat wij doen
Trustkantoren liggen al jaren onder een maatschappelijk en politiek vergrootglas. De laatste jaren is het toezicht op trustkantoren daardoor sterk toegenomen. Sinds 1 januari 2019 bestaat de Wet toezicht trustkantoren (de Wtt) als extra regulerend framework. De Nederlandsche Bank heeft een toezichthoudende taak, verleent vergunningen en toetst beleidsbepalers van trustkantoren op geschiktheid en betrouwbaarheid.
De Wtt sluit over het algemeen aan bij normeringen uit de Wet financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassing en financieren van terrorisme (Wwft). Enkele nieuwe regels voor trustkantoren sinds de invoering van de Wtt zijn:
- Boetes van DNB of de Belastingdienst
- Bestuurdersaansprakelijkheid
- Naheffingen van de Belastingdienst
- FIOD onderzoeken
- Due diligence
- KYC of CDD onderzoeken
- Compliance
Wij hebben de kennis en expertise om uiteenlopende rollen op ons te nemen: van advisering tot geschilbeslechting. Wij hebben een ervaren team van advocaten en juristen op het gebied van trustkantoren. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
