Wat wij doen
WWFT staat voor Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terroristen. Er zijn verschillende organisaties voor wie de Wwft van toepassing is. Denk hierbij aan:
- De bank
- Administratiekantoren
- Notariskantoren
- Trustkantoor etc.
De Wwft houdt zich bezig om criminelen te stoppen bij het plegen van de misdaad. FIOD is een opsporingsdienst voor de belastingdienst en zijn een onderdeel van het ministerie van Financiën.
Wwft en FIOD hebben beide als doel met financiële nasporing om de benadeelde partijen te helpen bij het opsporen van digitale exposanten bij verschillende soort financiële fraude. Door onderzoek te doen naar (deels) open en gesloten internetbronnen, documenten en verschillende vormen van dataproviders, levert opsporing een bewijslast op om financiële fraude aan te tonen.
Wanneer er sprake is van fraude, worden zaken opzettelijk anders gepresenteerd om een voordeel te behalen. Wanneer iemand fraudeert heeft dit gevolgen met zich mee. Als er sprake is dat je hebt gefraudeerd en de fraudeur ontvangt geld van de overheid en de overheid komt erachter dan dient de fraudeur het ontvangen bedrag terug te betalen. De overheid kan ook een boete erboven op eisen.
Als er vermoedens zijn dat er fraudeert dient er een melding gemaakte te worden via Meld Misdaad Anoniem.
Voorbeelden van fraude zijn:
- Oplichting
- Vastgoedfraude
- Witwassen van verkregen (fraude)geld.
FIU-Nederland omschrijft witwassen als: ‘Het doen verrichten van handelingen, waardoor een voor de wet verzwegen vermogensaanwas ogenschijnlijk een legale oorsprong krijgt. Witwassen is het versluieren van de oorsprong van geld. Er zijn verschillende manieren van witwassen, al deze manieren zijn strafbaar! De straffen verschillen. Het is afhankelijk van welke vorm en hoe vaak iemand bewust bezig was met witwassen.
Alle verkoper hebben een meldplicht. Wanneer de verkoper vermoedt dat de betaling van een bedrag hoger dan €10.000 of meer samenhangt met witwassen, dient de verkoper een melding te maken. De melding dient gemaakt te worden bij meldportaal van Financial Intelligence Unit- Nederland. De bank heeft ook een meldplicht. Denk hierbij aan aparte contract stortingen op rekeningen. Als dit niet wordt gedaan is de persoon die de melding moest maken ook strafbaar!
Het maakt niet uit op welke manier er wordt gefraudeerd of witgewassen, dit is strafbaar!
Wij hebben een ervaren team van advocaten en juristen op het gebied van het Nasporing & Publieke handhaving. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
Het Team
Ons team van bedrijfsjuristen en advocaten zijn specialisten op het gebied van compliance en schendingsvraagstukken. Wij begeleiden zowel organisaties, bestuurders en commissarissen bij juridische vraagstukken in de publieke sfeer. Wij hebben ruime ervaring aan de onderhandeltafel, zijn doortastend en kunnen goede inschattingen maken van kansen en risico’s. Wij begrijpen zowel de juridische wereld als het bedrijfsleven en zijn daardoor goed in staat te schakelen. Heldere en begrijpelijke taal staat daarbij voorop.
Contactformulier
Teruggebeld worden over een zaak of opdracht?
- Contact over de opdracht
- Direct contact met de juiste expert
- Geheel vrijblijvend & kosteloos
Wij zijn in te schakelen voor advies, onderhandelingen, geschilbeslechting of procesvertegenwoordiging. Onze ervaring in de praktijk maakt ons doortastend, efficiënt en deskundig.
T: 085 25000 44
expertise@mkbrecht.nl
